diamond boyz coin lừa đảo; 06/05/2022 Diamond Boyz Coin Lừa Đảo. Khoa Pug, Johnny Đặng, vương vãi Phạm thuộc đồng coin kim cương Boyz Coin (DBZ) đã thu hút khá nhiều sự ân cần của cộng đồng nhà chi tiêu tiền mã hóa. Sounds/Misc/FootstepCarpet01.wav0IH-5Items/Crewmates/GrayCrewmate/GrayCrewmate_Arms.rawimg ¼ K 9Items/Crewmates/YellowCrewmate/YellowCrewmate_Legs.rawimg ¼ É1Items MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*à "0 œ °@ 0 ³Ô' € @ ÐP à È 'PC ð CODE8" " `DATAL ° ˜@ÀBSSŒ ÀœÀ.idataP Ð œ@À.tls à¦À.rdata ð ¦@P.reloc° ¨@P.rsrcà ¨@P@ Þ@P string @m @ ˜)@€(@¨(@ì(@ ø(@ Free )@ InitInstance Việc này ảnh hưởng rất lớn tới sàn giao dịch, thị trường coin cũng như chất lượng của các đồng coin. Khiến cho hàng trăm người thua lỗ do mua phải những coin lừa đảo, thiệt hại số tiền rất lớn. Chính vì vậy, bạn cần cẩn trọng trong việc giao dịch mua bán coin và tìm sàn giao dịch chất lượng đảm bảo. Trong bài viết này, chúng tôi nói về 6 kiểu lừa đảo mà bạn nên đề phòng khi giao dịch Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác trên các nền tảng P2P như Binance P2P. Đầu tiên, chúng ta phải điểm qua các lý do tại sao Binance P2P là nền tảng lý tưởng cho các giao dịch ngang hàng Fast Money. Không thể phủ nhận sự phát triển nhanh chóng của Blockchain và Cryptocurrency. Đổi mới công nghệ và mô hình giao dịch mới có nhịp độ nhanh để liên tục thu hút đám đông lớn, nhưng điều này cũng bao gồm một số tác nhân xấu. Dựa trên infographic của Cryptonerds’, mình muốn phác thảo một số thông tin để giúp anh em xác định và phòng tránh các hình thức lừa đảo. Mặc dù chúng ta đã nhận thức được nhiều hơn so với trước đây, nhưng những trò gian lận mới vẫn đang diễn ra hàng ngày. Các dự án Fake ICOs Trong một nghiên cứu gần đây, 80% các ICO thực hiện vào năm 2017 được xác định là lừa đảo. Một trong những dự án phổ biến nhất là Confido. Vào tháng 11 năm 2017, nhóm đã quyên góp được $ 375,000 và biến mất ngay sau đó. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, giá token đã giảm mạnh từ đô la xuống đô la trong vòng chưa đầy 2 giờ và sau đó tiếp tục giảm mạnh trong vài giờ sau đó. Giá token Confido giảm mạnh sau ICO Một vụ lừa đảo ICO thậm chí còn lớn hơn là Centra, đã huy động được 32 triệu đô la và được hỗ trợ bởi những người nổi tiếng Floyd Mayweather và DJ Khaled. Vào tháng 4 năm 2018, hai người sáng lập đã bị bắt và theo cách tương tự như Confido, đồng tiền này đã mất gần như toàn bộ giá trị sau tin tức. Một hình thức ICO scam điển hình khác chỉ đơn giản là liệt kê hồ sơ team Dev hoặc cố vấn Advisor, có thể liên quan với chứng khoán hoặc từ các cố vấn nổi tiếng. Hình ảnh của các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng được tìm kiếm trên Google. Nếu anh em tìm thấy một sự trùng khớp tên của ai đó trong team, có khả năng đó là một ICO scam. Các ICO scam khác GoldUnionCoin, Pincoin Token. Tặng token/coin trên mạng xã hội Hãy lưu ý đến các nhóm và người dùng trên mạng xã hội Facebook, Telegram và Twitter, đôi khi mạo danh những nhân vật đáng chú ý trong thế giới tiền điện tử hoặc các tỷ phú như Vitalik Buterin hoặc Elon Musk, để cung cấp quà tặng là các token có giá trị. Bất cứ khi nào anh em đọc được thông báo dạng “gửi 1 ETH đến địa chỉ này và nhận lại số tiền X” thì đó chắc chắn là lừa đảo. Tiền điện tử vẫn là tiền và không ai cho tiền miễn phí. Một twit giả mạo Elon Musk Sao chép các trang web của sàn giao dịch nổi tiếng Bản sao chép chính xác của các dự án hợp pháp, thường là các sàn giao dịch Exchanges hoặc các trang web ICO, được sử dụng để ăn cắp tiền và thông tin cá nhân. Hãy luôn kiểm tra lại địa chỉ URL và đánh dấu các trang web anh em thường xuyên truy cập. Các trang web sao chép sẽ sử dụng các chữ cái tương tự trong URL để làm cho nó trông giống như thật trong nháy mắt. Ví dụ Sử dụng “m” thay vì “n”, “0” thay vì “o”, Trang web giả mạo sàn Binance Quảng cáo lừa đảo Hãy chú ý đến các quảng cáo dẫn đến các trang web lừa đảo. Các ví dụ gần đây bao gồm quảng cáo Google Ads cho các sàn giao dịch giả mạo. Luôn đánh dấu trang URL hợp pháp và không truy cập các URL khác ngay cả khi chúng trông giống nhau. Các tiện ích mở rộng của Chrome như Metamask giúp tránh các trang web lừa đảo. Quảng cáo dẫn đến các trang web lừa đảo DNS hacks Ngay cả Etherdelta, một sàn giao dịch phi tập trung DEX gần như không tồn tại và MyEtherWallet đều là nạn nhân của các vụ hack DNS xem chi tiết tại đây. Một vụ hack DNS xảy ra khi lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ trang web hợp pháp đến trang web lừa đảo, bằng cách sửa đổi bản ghi DNS của trang web hợp pháp. Điều này có nghĩa là khi người dùng truy cập đúng URL, nhưng vô tình bị chuyển hướng đến một trang web lừa đảo. Những điều này đặc biệt phức tạp vì ngay cả khi anh em truy cập trang web từ dấu trang, anh em vẫn có thể bị lừa. Một cách tuyệt vời để tránh bị hack DNS là xác minh chứng chỉ SSL của trang web anh em đang truy cập. Các mục tiêu chính cho các vụ tấn công DNS như MyEtherWallet hoặc MyCrypto đều có tên chứng chỉ SSL cụ thể. Nếu chứng chỉ SSL không khớp hoặc anh em gặp lỗi, hãy thoát khỏi trang web ngay lập tức. Một cách khác để ngăn chặn các vụ hack DNS cho MyEtherWallet và MyCrypto là chạy chúng bằng ngoại tuyến cục bộ trên máy tính của anh em. Giả mạo Email Còn được gọi là phishing, email giả mạo có thể chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo nơi họ cố gắng lấy cắp tiền và thông tin cá nhân. Tham khảo thêm Làm gì khi bị tấn công phishing trong Crypto? Giả mạo Email Giả mạo các team support Một hình thức lừa đảo khác, những nhóm này giả danh là nhóm hỗ trợ của một dự án hoặc một sàn giao dịch lớn và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tiền gửi hoặc khóa cá nhân Private Key. Giả mạo các sàn giao dịch & apps Khi nói đến sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn giao dịch nổi tiếng như Binance, Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase và Gemini. Tại thời điểm viết bài, CoinMarketCap liệt kê 204 sàn giao dịch và rất có thể trong số đó có BitKRX, một sàn giao dịch giả đã được phát hiện và thu giữ vào năm 2017. Anh em có thêm xem thêm tại đây. Ngoài ra, hãy để ý tính hợp pháp của các ứng dụng mà anh em tải xuống điện thoại hoặc trình duyệt của mình. Cloud Mining Việc khai thác trên nền tảng đám mây Cloud Mining ngày càng phổ biến. Do chi phí thiết bị khai thác và chi phí điện cho các cá nhân cao hơn, đã tạo cơ hội cho những kẻ xấu dễ dàng để thực hiện các hoạt động lừa đảo. Một trường hợp nổi tiếng là MiningMax, một dịch vụ khai thác dựa trên đám mây yêu cầu mọi người đầu tư đô la cho ROI hàng ngày trong hai năm và nhận 200 đô la tiền hoa hồng cho mỗi nhà đầu tư giới thiệu ref. Trang web đã lừa đảo các nhà đầu tư lên tới 250 triệu đô la. Ponzi Mô hình kim tự tháp & đa cấp Mô hình Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại giới thiệu những người cho vay mới. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới. Mô hình Ponzi khét tiếng nhất trong lịch sử tiền điện tử là Bitconnect. Đáng ngạc nhiên, nó đã duy trì hoạt động trong một năm, cho đến khi họ thực hiện vụ exit scam lớn nhất cho đến nay. Vào thời điểm sụp đổ, vốn hóa thị trường của Bitconnect là khoảng 2 tỷ đô la và giá của đồng token là khoảng 320 đô la. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, nó giảm mạnh xuống còn 6 đô la và vốn hóa thị trường giảm xuống còn 40 triệu đô la. Bitconnect có một lượng lớn người theo dõi và hoạt động tiếp thị marketing được tổ chức rất tốt và thành công. Tham khảo thêm danh sách các dự án Ponzi tại đây. Pyramid scheme Pyramid scheme hay Pyramid Scams là mô hình kinh doanh sơ sài và không bền vững, dựa vào lợi nhuận hứa hẹn không thực tế từ các khoản đầu tư tưởng tượng. Trong mô hình này, những thành viên ở tầng cao hơn của kim tự tháp chiêu mộ những thành viên ở tầng thấp hơn và nhận tiền phí từ những thành viên này. Những thành viên ở tầng thấp hơn lại tiếp tục chiêu mộ những thành viên ở tầng thấp hơn nữa để tiếp tục nhận tiền phí. Một phần tiền phí nhận được sẽ được chia lại cho những thành viên đã chiêu mộ họ trước đó. Hoạt động này là bất hợp pháp ở một số quốc gia. Malware và Crypto Mining Phần mềm độc hại trong tiền điện tử có 2 dạng Phổ biến nhất xảy ra khi phần mềm độc hại Malware được cài đặt. Nói chung là với sự đồng ý ngây thơ của người dùng, trên máy tính hoặc thiết bị di động, với mục đích ăn cắp khóa cá nhân hoặc tiền. Phần mềm độc hại khai thác tiền điện tử Crypto Mining là dạng thứ hai. Trong trường hợp này, phần mềm độc hại bí mật sử dụng tài nguyên của máy tính bị nhiễm để khai thác tiền điện tử, tại mạng khai thác phi tập trung. Một dấu hiệu đáng chú ý của việc khai thác tiền điện tử là việc sử dụng CPU hoặc GPU tăng lên. Điều này có thể khiến thiết bị của anh em trở nên ồn ào hơn khi tốc độ quạt tăng lên để giữ cho thiết bị luôn mát. Hãy cực kỳ thận trọng khi cài đặt phần mềm trên máy tính mà anh em sử dụng để giao dịch hoặc giao dịch tiền điện tử. Nếu anh em đang sử dụng Google Chrome, hãy chú ý đến các tiện ích mở rộng mà anh em đang cài đặt và nói chung luôn kiểm tra kỹ tính xác thực của ứng dụng và nguồn của ứng dụng. Giả mạo Pools và lừa đảo OTC Các nhóm giả mạo thường được tổ chức thông qua nhóm Telegram hoặc Discord. Các nhóm này cung cấp phân bổ allocations cho các ICO sắp tới và yêu cầu anh em gửi tiền, thường là Ethereum, để đóng góp vào nhóm để nhận các mã token ICO sau này. Trong khi một số nhóm hợp pháp nhìn chung rất khó để tham gia - họ có thể yêu cầu một khoản phí cao mỗi tháng, KYC và một bộ kỹ năng cụ thể - hầu hết chúng chỉ là lừa đảo. Hơn nữa, do bản chất ẩn danh của tiền điện tử, một khi anh em gửi tiền vào một nhóm giả mạo, sẽ không có cách nào để nhận được “tiền hoàn lại”. Các trò gian lận OTC giả mạo hoạt động theo cùng một cách. Họ đề nghị bán hoặc mua tài sản trực tiếp từ anh em, yêu cầu anh em gửi tiền trước và sau đó biến mất. Các giao dịch OTC cực kỳ rủi ro vì vậy hãy tiến hành một cách thận trọng và sử dụng bên thứ ba đáng tin cậy làm vật ký quỹ. Hãy cẩn thận vì người trung gian có thể là đồng phạm của người đang cung cấp giao dịch OTC. Pump và Dumps Nguồn The Anatomy of a Pump & Dump Group Các nhóm Pump và Dump thao túng giá và khối lượng của một đồng tiền - thường ít được biết đến và đồng Token thường có vốn hóa thấp. Ban đầu họ bơm giá trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách phối hợp mua số lượng lớn và tung tin sau đó họ bán phá giá. Phone hacks Gần đây, một sốngười có ảnh hưởng đến tiền điện tử nổi tiếng đã báo cáo tài sản của họ bị đánh cắp bởi kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của họ. Cách thức hoạt động của nó đơn giản đến kinh ngạc. Kẻ tấn công mạo danh chủ nhân của một sốđiện thoại khi gọi đến nhà cung cấp điện thoại di động và yêu cầu chuyển số sang SIM mới. Do đó, kẻ tấn công có quyền truy cập vào email của anh em, 2FA và tất cả các công cụ liên quan để lấy cắp tài sản của anh em. Đổi tên trên Telegram Không thể phủ nhận, Telegram là một trong những phương tiện giao tiếp phổ biến nhất trong Crypto. Việc rất nhiều cộng đồng, người dùng trao đổi thông tin trên này cũng chính là thứ tạo ra cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo. Do Telegram không cố định tên người dùng vĩnh viễn, nên kẻ xấu thường đổi tên của mình giống admin nhóm cộng đồng, từ đó pm những member khác để lừa đảo. Thủ đoạn thường là đưa ra các kèo ảo nào đó, kêu member góp tiền vào, hứa hẹn lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn. Hiện nay, chiêu trò này còn tinh vi hơn bằng cách sử dụng bio thay cho username tên hiển thị thì có thể trùng được, nhưng username - đứng sau ký tự , ví dụ xuanchu97, thì không thể đặt giống nhau. Cụ thể, kẻ xấu sẽ đổi bio thành username giống admin sau đó sẽ ẩn đi usernam, nếu người dùng kiểm tra không kĩ, sẽ thấy bio ghi là username giống admin và tin tưởng giao tiền. Cảnh báo giả mạo tài khoản Telegram của admin Do đó, khi có admin pm bạn, hãy kiểm tra thật kĩ liệu đó là Bio hay là Username. Nhưng thực tế, bởi vì việc lừa đảo này quá phổ biến, nên chẳng có admin nào chủ động pm trước cả, hoặc nếu có chắc chắn sẽ thông báo. Còn một cách khác, đó là sử dụng ký tự có cách thể hiện giống nhau, mà phổ biến nhất là chữ “i” viết hoa và “l”. Khi viết hoa chữ “i” sẽ thành “I”, rất giống với chữ “l”. Ví dụ imlethanh im Le Thanh nhưng scam sẽ để imIethanh im iei viết hoa Thanh. Link bán token giả mạo Dựa trên trào lưu IDO với lợi nhuận khủng, kẻ xấu sẽ tạo ra các đường link bán token IDO, mà trong đó yêu cầu người dùng chuyển tiền trước. Link bán token giả mạo Như hình trên, kẻ xấu tạo ra một trang web lừa đảo bán C98. Tin nhắn chúc mừng send fund nhận về gấp đôi Đây cũng là hình thức lừa đảo đã xuất hiện từ lâu, đại ý là chào mừng một dịp gì đó của dự án X, người dùng gửi một số lượng fund nhất định, sẽ nhận lại nhiều hơn. Ví dụ Gửi 1 ETH vào địa chỉ ví sau, nhận về ETH trong vòng 15 phút chẳng hạn. Dù đọc câu chữ thấy khá vô lý, nhưng nếu anh em là người mới, khả năng rất cao cũng sẽ dính bẫy do không kiểm soát được lòng tham, và kiến thức hạn chế. Giả mạo twitter dự án Một số dự án nổi tiếng nhưng không có các tài khoản mạng xã hội chính thức như Twitter, Telegram chat/announcement. Do đó, người dùng có thể lập ra tài khoản tương tự nhằm tung tin đồn thất thiệt làm người dùng lo lắng. Như ở hình trên Keep3r không hề có Twitter chính thức, mọi thông tin đều đến từ Andre, nhưng do có quá nhiều lượt follow, cũng như handle kp3r_network nhìn khá giống thật, nên đã khiến nhiều người tin rằng đây là Twitter dự án. Điều này dẫ đến rất nhiều người tưởng Kp3r bị hack như tin ở trên là thật. Đột nhiên nhận được lượng token giá trị lớn Vào nửa cuối năm 2021 xuất hiện một hình thức mới, đó là ví người dùng đột nhiên nhận được một lượng token lạ với giá trị rất cao khoảng vài nghìn đến vài chục nghìn đô, điều đặc biệt là gần như ví ai cũng được nhận. Nhưng khi họ bán ra sàn DEX thì không được. Nhưng một lúc sau, tất cả tài sản trong ví đó sẽ bị biến mất. Đó là do kẻ lừa đã đã thiết lập Smart Contract có thể lấy hết tài sản người dùng khi họ nổi lòng tham và muốn bán số token này. Việc kẻ lừa đảo gửi token vào ví anh em là điều không thể cấm, nhưng có một cách giải quyết rất đơn giản, đó là mặc kệ nó, đừng thao tác bất kì hành động gì lên số token này như gửi, nhận, mua bán, trao đổi,… Nhận biết lừa đảo để phòng tránh Hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng Luôn ghi nhớ rằng nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt thì có thể nó không đúng. Nói một cách đơn giản, hãy luôn nghi ngờ về bất kỳ dự án nào mang lại lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của anh em. Mời thêm nhiều người dùng Nghi ngờ và nghi ngờ Khi anh em được yêu cầu mời những người khác tham gia, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng đó là một dự án Ponzi. Hãy nhớ rằng các chương trình liên kết là luôn tự nguyện. Hỏi Private Keys của anh em Không bao giờ chia sẻ mật khẩu, khóa riêng tư Private Keys hoặc cụm từ bảo mật security phrases của anh em. Bất kỳ cá nhân, dự án hoặc ICO nào yêu cầu mật khẩu, khóa riêng tư hoặc cụm từ bảo mật của anh em đều là lừa đảo. Đã từng lừa đảo Lừa đảo sẽ luôn là lừa đảo. Nếu một dự án hoặc một công ty khởi nghiệp hoặc một cá nhân đã bị cáo buộc là lừa đảo trong quá khứ, hãy cẩn thận vì có thể chúng lại là một trò lừa đảo. Nhóm dự án Đừng tin vào các bài báo hoặc một trang web của một dự án. Điều quan trọng nhất là xác minh rằng nhóm có hồ sơ LinkedIn và thực hiện kiểm tra xác thức lý lịch đầy đủ với Google và Twitter / Facebook. Nếu thông tin về nhóm không được công khai thì rất có thể đó là một trò lừa đảo. Trang web sơ xài Hãy nhìn lại một lần nữa vào ví dụ về link rao bán token lừa đảo, có thể thấy thiết kế trang web nhìn rất sơ xài, và màu sắc cũng không có sự đầu tư. Coin98 với tông màu chủ đạo là vàng đen, nhưng trang web lại là màu xám, nhìn khá là “rẻ tiền”. Ngoài ra, việc đưa ra quá nhiều khuyến mãi cũng là một cái bẫy, như mua 100 C98 tốn mua nhiều hơn thì được giá rẻ hơn, hoặc mời bằng ref để được free C98. Đây là những trò mà dự án thật không bao giờ làm. Cách đánh giá tính hợp pháp của dự án Crypto Độ uy tín Có đầy đủ tên và gương mặt liên quan đến dự án không? Họ có LinkedIn đang hoạt động hoặc các hồ sơ mạng xã hội khác không? Whitepaper là bản gốc hay là bản sao của một whitepaper khác? Có quan hệ đối tác được xác nhận với các công ty khác không? Dự án có lộ trình, sản phẩm hoạt động hay chỉ là ý tưởng? Họ có phải là công ty đã đăng ký và thành lập không? Hoạt động Nếu dự án đã bị bỏ dở, thì nó không xứng đáng với thời gian và tiền bạc của anh em. Mọi người nói gì trên các kênh mạng xã hội về dự án này? Nhóm có tương tác với cộng đồng không và thái độ của họ như thế nào? Công nghệ Không phải mọi thứ đều cần đến blockchain. Dự án có cần blockchain hay vấn đề có thể được giải quyết bằng cơ sở dữ liệu cổ điển không? Công nghệ đằng sau dự án này có thực sự giải quyết được vấn đề không? Có dự án nào khác đang cố gắng giải quyết vấn đề tương tự không? Lịch sử Dự án có mục tiêu rõ ràng không? Nhóm đã hoàn thành các thời hạn trong quá khứ và đạt được các mục tiêu đã nêu trong lộ trình? Nhóm có gặp sự cố nào trong quá trình phát triển không và họ đã xử lý như thế nào? Có bao giờ token đã qua một lần bơm và bán trước đây không? Có thay đổi nào gần đây về cấu trúc của Team không? Kết luận Trong khi có rất nhiều trò gian lận, âm mưu và thủ phạm của các hoạt động gian lận khác nhau trong thế giới tiền điện tử, thì cách tiếp cận tốt nhất là tiến hành với mức độ hoài nghi và thận trọng hợp lý. Bất chấp số lượng các dự án lừa đảo, vẫn còn có vô số các dự án & nhóm có uy tín và đang hoạt động tốt khiến cho việc đầu tư vào tiền điện tử trở nên đáng giá. Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, thận trọng là cách tốt nhất. Vì vậy, bất cứ khi nào anh em truy cập một trang web mới, thấy điều gì đó quá tốt, dễ dàng, hoặc đang lưu trữ và được yêu cầu truy cập thông tin bằng khóa riêng Private Keys của mình, hãy dừng lại và cân nhắc rằng "Liệu mình có gặp rủi ro không?". Hy vọng qua bài viết này anh em sẽ tự trang bị cho mình thêm kiến thức để tránh các rủi ro khi tham gia vào Cryptocurrency. Tại Binance, chúng tôi đặt vấn đề bảo và an ninh lên hàng đầu cũng như xem việc phải liên tục cảnh giác và cập nhật đến người dùng các tips bảo mật và lời khuyên an toàn là trách nhiệm cần phải thực hiện. Trong bài viết này, chúng tôi nói về 6 kiểu lừa đảo mà bạn nên đề phòng khi giao dịch Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác trên các nền tảng P2P như Binance tiên, chúng ta phải điểm qua các lý do tại sao Binance P2P là nền tảng lý tưởng cho các giao dịch ngang hàng/trực tiếp an toàn và thuận tiện để mua và bán tiền mã Dịch vụ ký quỹ của Binance P2P sẽ giúp bảo vệ người dùng. Sau khi người mua đặt lệnh, lượng tiền mã hóa của người bán sẽ tự động được chuyển từ ví của người bán đến dịch vụ ký quỹ, giữ cho tài sản của trader được an toàn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ này để hiểu cách hoạt động của Binance P2P hỗ trợ hơn 300 phương thức thanh toán tại các quốc gia và hơn 70 loại tiền nội tệ .Binance P2P là sàn giao dịch P2P hàng đầu thế giới với hơn 300 phương thức thanh toán và hỗ trợ hơn 70 loại tiền pháp định trên toàn thế giới, góp phần tạo ra nền tảng giao dịch bằng tiền pháp định thuận tiện nhất dành cho mọi người dùng. Luôn cẩn trọng với các chiêu trò lừa đảo bằng BitcoinTrong nội dung bên dưới, chúng tôi sẽ chia sẻ các người đọc các chiêu trò lừa đảo phổ biến thường xảy ra trong các giao dịch Bitcoin như giao dịch P2P. Chúng tôi chia sẻ thông tin này với hy vọng rằng người dùng của Binance có thể cẩn trọng hơn khi sử dụng Bitcoin và các nền tảng giao dịch bằng cách nhận biết và tránh xa những chiêu trò này. Một phần thiết yếu để có thể bảo vệ tài sản tiền mã hoá là nâng cao nhận thức về bảo mật cho người dùng vì xét cho cùng, không ai có thể bảo quản tiền của bạn tốt hơn chính bạn hết!Ngoài những chiêu trò lừa đảo mà chúng tôi sẽ liệt kê bên dưới, chúng tôi cũng có các bài viết về chủ đề liên quan được phát hành gần đây11 cách để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lừa đảoGiao dịch tiền mã hoá an toàn với lời khuyên từ những nhà giao dịch chuyên nghiệp1. Chiêu trò lợi dụng tình cảmTình huống đầu tiên trong số ba tình huống lừa đảo trung gian MITM mà chúng tôi sẽ giới thiệu, là một chiêu trò lừa đảo lợi dụng tình cảm, đánh lừa cảm xúc của bạn để đánh lạc hướng bạn khỏi động cơ bất chính thực sự của kẻ lừa đảo. Điều này tưởng chừng nghe có vẻ bất khả thi và chẳng ai sẽ có thể rơi vào những cái bẫy "rõ rành rành" như vậy, nhưng thực tế, mánh lừa đảo lại thành công hơn bạn nghĩ đấy. Vào năm 2019, hơn nạn nhân đã báo cáo tổng số tiền thiệt hại là 201 triệu đô từ các vụ lừa đảo lợi dụng tình cảm, là hành vi phạm tội được báo cáo nhiều thứ hai cho FBI được ghi nhận trong năm 2019, theo Ủy ban Thương mại Công bằng Hoa Kỳ cho biết. Trong kịch bản lừa này, một kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các ứng dụng hẹn hò như Tinder và tạo dựng mối quan hệ online với họ, gây dựng lòng tin theo thời gian. Cho đến một thời điểm, kẻ lừa đảo sẽ thao túng nạn nhân để giúp đỡ anh ta/cô ta với những vấn đề tài chính khó khăn và mong bạn có thể gửi "vài" Bitcoin hay đồng tiền mã hoá để giúp đỡ họ. Những gì nạn nhân không biết là kẻ lừa đảo sẽ đưa cho bạn thông tin của người bán tiền mã hoá hoàn toàn không liên quan, và người bán này cũng không hay biết cũng như không nhận thức được rằng mình đang chuyển tiền của nạn nhân đến tay kẻ lừa đảo và chỉ nghĩ rằng đây là một giao dịch tiền mã hoá thông thường. Sau đó, kẻ lừa đảo đã nhanh cao chạy xa bay với số tiền được gửi đến trong tay. Còn nạn nhân, sau khi nhận ra mình đã bị lừa, sẽ tìm cách để huỷ giao dịch và báo cáo sự việc đến cảnh sát, dẫn đến việc hoàn lại giao dịch và trừng phạt người bán vô tội kia thay vì tóm được kẻ lừa đảo thực phòng tránh Trong các nền tảng P2P có dịch vụ ký quỹ, như Binance P2P, và dịch vụ này có thể giúp ngăn chặn trường hợp lừa đảo nói trên, vì người bán và người mua sẽ được biết thông tin chi tiết thực sự của nhau trước khi tiến hành giao dịch. Dẫu vậy, điều này có thể vẫn chưa đủ nếu kẻ lừa đảo đã thao túng bạn về mặt cảm xúc, và khiến bạn tin tất cả những gì hắn nói. Cách tốt nhất là bạn cần tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu giúp đỡ bằng giao dịch nào nếu cảm nhận được sự bất thường và kỳ Chiêu trò lừa đảo đầu tưNếu các trò lợi dụng tình cảm hướng đến tấn công mặt cảm xúc của những người tìm kiếm tình yêu, thì điều khiến chiêu lừa đảo bằng cách đầu tư thành công là lợi dụng mong muốn kiếm lợi nhanh chóng từ một khoản đầu tư của một cá nhân. Thật không may, với sự bùng nổ của giá tiền mã hoá vào đầu năm nay đã phần nào khiến số lượng lừa đảo tăng mạnh. Từ giữa tháng 10 2020 và tháng 3 2021, FTC đã nhận được khoảng báo cáo về các vụ lừa đảo bằng hình thức đầu tư, gấp 12 lần so với năm ngoái và làm thất thoát 80 triệu mánh khoé này, kẻ lừa đảo sẽ tìm kiếm những nạn nhân có mong muốn tìm kiếm các khoản đầu tư Bitcoin sinh lời nhanh chóng và lôi kéo họ với hứa hẹn lợi nhuận “được đảm bảo” và thúc giục họ tham gia ngay và luôn. Nó thậm chí có cả những ứng dụng và website giả để hiển thị "lợi nhuận" mà nạn nhân có thể thu được. Tại một thời điểm nào đó, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản của hắn, để đổi lấy Bitcoin mà hắn kiếm được. Và điều nạn nhân không biết là tài khoản đó thực sự thuộc sở hữu của một người bán tiền mã hoá không liên quan, được kẻ lừa đảo chọn ngẫu nhiên để làm trung gian trong cuộc lừa đảo của hắn. Khi nạn nhân gửi tiền đến người bán, họ sẽ gửi Bitcoin đến cho kẻ lừa đảo. Cũng tương tự như chiêu trò ở trên, sau khi kẻ lừa đảo bỏ trốn với khoản tiền vừa lừa được, nạn nhân sẽ báo với cảnh sát và người bán tiền mã hoá vô tội sẽ bị phạt vì một tội lỗi mà họ không hề thực hiện. Cách phòng tránh Trong trường hợp này, trách nhiệm của một người khi tham gia đầu tư là xác minh xem phi vụ đầu tư hợp pháp hay không. Hãy cẩn trọng với những gì quá hấp dẫn, quá dễ dàng, những khoản lời đến mức phi lý, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. Về phía người bán tiền má hoã, việc nắm thông tin về đối tác giao dịch với mình là điều vô cùng quan trọng, chúng ta có thể xem được thông tin này dễ dàng hơn khi sử dụng những sàn có xác minh danh tính như Binance P2P. Bạn chỉ cần đảm bảo tên trên Binance và tên trên tài khoản Ngân hàng giống nhau để có thể tránh những vấn đề đáng tiếc ở Lừa đảo bằng thương mại điện tửMột kiểu lừa đảo qua trung gian khác lợi dụng các giao dịch trên sàn thương mại điện tử cũng là một kiểu lừa đảo rất phổ biến. Khi việc đưa Bitcoin vào làm phương tiện thanh toán còn trên đà sơ khởi thì những kẻ lừa đảo đã nhanh chóng tìm cho mình những kẻ hở để lừa nạn nhân bằng chiếc mồi "đồ xịn - giá hời" hấp dẫn. Ví dụ, những kẻ lừa đảo sẽ tìm người các đối tượng đang muốn tìm mua một mặt hàng trực tuyến. Kẻ lừa đảo này sẽ đưa ra mức giá rất thấp của mặt hàng mà nạn nhân mong muốn, dẫn dụ nạn nhân tiếp cận để hỏi về mặt hàng đó. Khi đến thời điểm nạn nhân trả tiền cho món hàng, kẻ lừa đảo đưa cho anh ta thông tin của người bán tiền mã hoá, và nói rằng đây là tài khoản của hắn. Sau khi nạn nhân gửi tiền đến người bán, người bán sẽ gửi crypto cho kẻ lừa đảo trong một giao dịch khác. Khi đã lừa thành công, tội phạm trốn thoát và câu chuyện lại rơi vào bi kịch cho nạn nhân và người bán tiền mã hoá vô tội, tương tự như hai trường hợp phòng tránh Để bổ sung cho các điểm phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trung gian ở trên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng có các tùy chọn thanh toán hợp pháp để mua các mặt hàng trực tuyến bằng tiền mã hoá, chẳng hạn như Binance Pay. Hãy lựa chọn các phương thức thanh toán đáng tin cậy và đảm bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng giống nhau để tránh các mánh khoé Lừa đảo bằng biên nhận giảKhi thực hiện các giao dịch P2P online, việc kiểm tra chặt chẽ thông tin mà đối tác giao dịch gửi cho bạn là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi, những kẻ lừa đảo sẽ chỉnh sửa ảnh chụp màn hình và các bức ảnh khác một cách tinh vi để lừa bạn rằng chúng đã hoàn tất khoản thanh toán và thúc giục bạn thực hiện phần còn lại của giao dịch. Một khi bạn bị thúc giục từ áp lực cho bọn chúng tạo ra và thao tác theo ý chúng mà không tự mình xác minh xem bạn có thực sự nhận được số tiền thanh toán hay chưa thì bạn sẽ dễ mất hết khoản tiền của mình và không thể nào lấy lại được. Cách phòng tránh Luôn đảm bảo kiểm tra tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn để xác nhận rằng mình có thực sự nhận được khoản thanh toán nào từ giao dịch P2P hay Lừa đảo bằng cách lợi dụng tính năng hoàn tiềnNhững kẻ lừa đảo có thể lợi dụng tính năng hoàn tiền của các nền tảng thanh toán để lừa những người giao dịch với chúng trong các giao dịch P2P. Chúng thực hiện bằng cách nào? Sau khi 1 giao dịch P2P đã hoàn tất, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu hoàn tiền và nhận khoản tiền hoàn để huỷ hoặc đảo ngược giao dịch đã được thực hiện. Điều này đặc biệt dễ xảy ra nếu người bán vội vàng chấp thuận giao dịch mà không kiểm tra cẩn thận xem tiền đã có trong tài khoản ngân hàng hoặc ví của mình phòng tránh Tạo thói quen giữ ảnh chụp màn hình các giao dịch của bạn để làm bằng chứng rằng chúng đã được hoàn thành, để chống lại các chiêu trò lợi dụng tính năng hoàn tiền của kẻ lừa đảo, đặc biệt là khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng về những trường hợp như thế Lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầmCó một vài trường hợp, sau khi giao dịch P2P đã được thực hiện, kẻ lừa đảo vẫn có thể làm vô hiệu giao dịch. Chúng có thể làm điều này bằng cách gọi cho ngân hàng của chúng để hủy giao dịch, tuyên bố rằng đã lỡ chuyển tiền nhầm hoặc hoặc tài khoản của hắn ta bị đánh cắp và đang thực hiện giao dịch bất chính. Sau khi người bán bị mất tiền, kẻ lừa đảo có thể còn hù doạ thêm người bán rằng nếu báo cáo về việc này đến cảnh sát người bán có thể gặp rắc rối vì tiền mã hoá là "phạm pháp" hoặc bằng các lý lẽ lừa lọc, hù hoạ để phòng chống Đây là lúc mà những tấm ảnh chụp màn hình giao dịch của bạn có thể phát huy tác dụng làm bằng chứng để chứng minh những kẻ lừa đảo đang giở trò. Đừng để bị đe dọa vào những chiến thuật hù dọa này; hãy bình tĩnh thu thập bằng chứng, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại của bạn với kẻ lừa đảo và các chi tiết hữu ích khác. Binance P2P sẽ luôn có mặt để giúp bạn giải quyết các trường hợp như thế nỗ lực để nâng sự hiểu biết và nhận thức để biết mọi tình huống sai lầm có thể xảy ra với các giao dịch P2P để bạn có thể phát triển thói quen xác minh và thực hiện chính xác mọi giao dịch. Để biết thêm thông tin về Binance P2P, xin tham khảo các bài viết sau5 mẹo để chọn được Quảng cáo tốt nhất khi Mua Bitcoin trên Binance P2PNhững điều bạn cần biết về Giao dịch Bitcoin & Tiền mã hoá với Binance P2PBinance P2P thêm yêu cầu mới để đăng quảng cáoTổng kếtLuôn nhớ 3 quy tắc khi thực hiện giao dịch P2PĐảm bảo rằng bạn đã nhận được số tiền khớp với con số như đã nêu trong lệnh được đặt trên Binance P2P không ít hơn trước khi mở khoá tiền mã bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng giống nhau để tránh các vấn đề về lừa đảo trung người dùng tránh đề cập đến các nội dung liên quan về tiền mã hoá ở phần ghi chú khi chuyển tiền, thay vào đó, chỉ nên điền số mã lệnh.

wcx coin lừa đảo